El Gobierno de Venezuela estaría intentando silenciar a los involucrados en el caso de los 800.000 dólares que intentaron ingresar a Argentina, reveló el abogado defensor de Franklin Durán, Ed Shohat, en su último escrito ante la Corte Federal de Miami, citado por el diario La Nación, de Buenos Aires.

Shohat relató una conversación en el restaurante Jackson's Steak House, en la ciudad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, para fortalecer su postura de que su cliente no era un agente encubierto de Venezuela y que, como máximo, actuaba presionado por las amenazas "de muerte o serias lesiones físicas" contra él y su familia, según detalla un reportaje publicado en el diario La Nación de Argentina.

Esas amenazas, abundó Shohat, eran por demás creíbles desde que habrían sido proferidas por funcionarios chavistas urgidos por acallar el destino de los 800.000 dólares, al parecer la campaña presidencial de Cristina Kirchner, algo en lo que el presidente Hugo Chávez estaría "personalmente" involucrado, según la misma fuente.

"¿Matarnos?", le preguntó a su socio Carlos Kauffmann, quien, a su vez, no sabía que el protagonista del caso de la enigmática valija con 800.000 dólares espúrios colaboraba ya con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Era la primera cena que tenían desde que había estallado el escándalo en Buenos Aires.

Buenos Aires.- El juez en lo Penal Económico Daniel Petrone dictó la falta de mérito de Claudio Uberti, funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, quien perdió su cargo por el caso de la valija con 800.000 dólares que intentó introducir el venezolano Guido Antonini a la Argentina, en agosto de 2007.

Así, Uberti, máximo responsable del vuelo oficial en el que el valijero Antonini llegó a la Argentina, esquivó la acusación que pesaba sobre él, como partícipe de lavado de dinero, un delito excarcelable, informó La Nación.com.

El magistrado, que tomó la causa hace poco más de dos meses y medio, le dio forma de indagatoria a una presentación espontánea que Uberti hizo el 4 del mes pasado.

En la referida audiencia, el ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) dijo que había autorizado que Antonini se subiera al avión contratado por el Gobierno, por pedido de Diego Uzcátegui Matheus, entonces vicepresidente de Pdvsa.

El ex funcionario y su hijo, Daniel Uzcátegui Specht, también están imputados como cómplices de Antonini y son requeridos en Argentina.

Pero la decisión no necesariamente pone fin al caso -en lo que a Uberti respecta-, ya que la fiscal María Luz Rivas Diez puede presentar una recusación a la decisión del juez Petrone.

Las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han surgido como un asunto crítico en el próximo juicio a Franklin Durán por el caso del maletín en Florida.

Los abogados de Durán, argumentan que los cargos contra su cliente tienen motivaciones políticas e intentan comprometer al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez.

Se espera que un testigo principal, declare que Chávez estaba "involucrado personalmente" en el encubrimiento, que los fiscales argumentan es una evidencia crucial de que Durán trabajaba como un agente venezolano ilegal en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los fiscales han solicitado al juez federal que evite que los abogados de Durán presenten evidencias o aleguen al jurado que el caso es el resultado de la difícil relación entre ambos países.

"Ninguno de los cargos contra Durán depende del estado de las relaciones buenas, malas o como fueren entre Estados Unidos y Venezuela. La acusación formal no se refiere a ese asunto'', afirmó el fiscal federal Thomas Mulvihill en una moción reciente.

Durán y los también venezolanos Carlos Kauffmann y Moisés Maionica, más el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, fueron arrestados el año pasado, acusados de operar como agentes venezolanos sin el permiso requerido. Los fiscales afirman que intentaban encubrir la fuente de los 800.000 dólares traficados en avión hacia Argentina, supuestamente destinados a la campaña de la presidenta Cristina Fernández.

Buenos Aires.- La justicia argentina citará a todos los pasajeros del avión en el que fueron transportados 800 mil dólares de Venezuela a Argentina en agosto pasado, informó la prensa local.

El juez que lleva la causa, Daniel Petrone, solicitó a Interpol que localizara a los empleados de Petróleos de Venezuela que viajaban en el vuelo que aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, el 4 de agosto de 2007, aseguraron fuentes de la causa al diario argentino La Nación.

La intención del magistrado es convocarlos a declarar como testigos. Ellos son la asesora jurídica Nelly Cardozo Sánchez y los funcionarios de Protocolo Ruth Behrends Ramírez y Wilfredo Ávila Driet, los únicos que aún no han sido citados para que declaren.

En el vuelo, contratado por la petrolera argentina, Enarsa, iban ocho pasajeros: el presidente de esa compañía, Exequiel Espinosa, los tres funcionarios de Pdvsa, Guido Antonini, Claudio Uberti y su secretaria, Victoria Bereziuk, y Daniel Uzcátegui, hijo del entonces vicepresidente de Pdvsa, Diego Uzcátegui.

Washington.-A diferencia de los otros tres acusados, Franklin Durán continúa con su pelea con los fiscales norteamericanos que lo acusan de actuar como espía venezolano en el caso de la valija con 800 mil dólares detectados en Aeroparque, en agosto último.

Pero lejos de calmar las aguas, aporta cada día nuevas revelaciones sobre quién es quién en el escándalo que involucra a Argentina y a Venezuela por igual, informó el diario La Nación de Argentina.

El pasado lunes fue el turno del fiscal federal John Shipley de señalar el rol que jugaron las "autoridades venezolanas" en el escándalo al responderle a su abogado defensor, Ed Shohat, quien denuncia la carga política de todo el enredo y que los cargos en contra de su cliente son "vagos" y, por tanto, inconstitucionales.

"La aparente creencia de Durán de que es permisible involucrarse en una conducta prescripta [penalmente] porque no era un espía profesional o no actuaba en contra de EEUU es una visión enteramente de él y no arraigada en ningún lenguaje o limitación del estatuto [penal]. Este estatuto no resulta vago porque no [dice] lo que el acusado quiere que diga", dijo.

Shipley también buscó refutar a Shohat contra otros dos acusados que se declararon culpables y testificarán contra su cliente -su ex socio Carlos Kauffmann y el abogado venezolano Moisés Maionica-, recordándole los vínculos entre Durán y el Gobierno venezolano. Shohat dijo que Kauffmann y Maionica se mostrarán más que dispuestos a inculpar al presidente Hugo Chávez en el escándalo con tal de embarrar a Durán, reducir condenas y evitar deportación a Venezuela una vez libres.

Pero Shipley le recordó que, según surge de las grabaciones del FBI, fue Durán quien le dijo a Antonini en el Restaurante Quarterdeck de Fort Lauderdale que "las autoridades venezolanas no confiaban en él" y que "sospechaban de que estaba hablando con las autoridades estadounidenses", como en efecto ocurría.

Miami, Estados Unidos.- La Corte Federal del Sur de Florida celebrará la próxima semana una audiencia como parte del proceso que enfrentan empresarios venezolanos por el llamado caso del maletín.

El Tribunal analizará el jueves 31 de julio la solicitud de los abogados de Franklin Durán, quien será enjuiciado, tentativamente, el próximo septiembre, bajo cargos de haber actuado como agente del Gobierno venezolano sin autorización de la Fiscalía estadounidense, informó la agencia Notimex, de México.

Los representantes legales pidieron a la Fiscalía informarles si una investigación por presunto fraude migratorio contra Carlos Kauffmann y su esposa Grabriela, fue cerrada a cambio de que éste testificara contra Franklin Durán.

También solicitaron una aclaratoria sobre si Guido Antonini Wilson, el hombre que pretendió ingresar 800 mil dólares en una maleta a Buenos Aires, está siendo protegido de la extradición a Argentina a cambio de su testimonio ante la Fiscalía.

Por el caso están detenidos, aparte de Durán y Kauffmann, el abogado venezolano Moisés Maionica y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello.

Franklin Durán es el único de los cuatro que no se ha declarado culpable.

En la documentación presentada ante la Corte, los abogados de Durán indicaron que éste y Kauffmann fueron supuestamente amenazados antes de ser arrestados y acusados de actuar como agentes venezolanos.

Agregaron que, según conversación grabada por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) el pasado 23 de agosto, Carlos Kauffmann le dijo a Guido Antonini Wilson que por las amenazas pensaba irse a vivir a Estados Unidos y que para ello tenía que hacer cierta trampa a las leyes de inmigración.

A solicitud de la fiscal 20° con competencia plena, Daisy López, fue dictada orden de aprehensión contra el empresario Guido Antonini Wilson, por la investigación que se realiza en el caso de la maleta con aproximadamente 800 mil dólares que le fue retenida en Argentina el 04 de agosto de 2007.

El Tribunal 18 de Control del Area Metropolitana de Caracas, instancia que acordó la medida, giró las instrucciones a los órganos de seguridad del Estado y a la Interpol, a fin de que procedan a la captura y trasladen al mismo para imponerle de los hechos por los cuales se le investiga.

Por otra parte, desde Miami, el fiscal del caso del empresario venezolano Guido Antonini Wilson aseguró que EEUU nunca le prometió que no iba a ser extraditado a Argentina, donde le reclaman por contrabando y lavado de dinero.

En una comparecencia ante un tribunal de Miami, el fiscal Thomas Mulvihill se limitó a negar que exista un compromiso de esa naturaleza, pero no quiso dar más detalles porque se trata de un tema "confidencial que no está bajo su órbita", señaló el diario El Nuevo Herald.

Sin embargo, Ed Shohat, abogado de Franklin Durán, uno de los cinco acusados de conspirar para actuar como agentes encubiertos de Venezuela en el "caso del maletín", puso en duda la afirmación de la Fiscalía de que no prometió al empresario venezolano evitar su extradición. Para Shohat, "resulta muy extraño que hayan pasado nueve meses desde que Argentina presentó la solicitud de extradición y que Antonini continúe libre".

la noticia

El dinero iba para campaña presidencial

Cuando el 4 de agosto de 2007 fue interceptado el maletín con los 800 mil dólares en el aeropuerto Jorge Newbery, algunos lo sospechaban, y meses después se confirmaba desde Estados Unidos: el dinero incautado iba para la campaña de la entonces candidata Cristina Fernández de Kirchner. La revelación proviene del fiscal del caso en Florida, Thomas Mulvihill, ante el juez Robert Dube. El representante del Ministerio Público informaba sus alegatos para que Franklin Durán y Carlos Kauffmann permanecieran presos hasta el juicio. Tras relatar cómo fue incautada la maleta en Buenos Aires y los detalles que manejaba del hecho, el fiscal reveló la información: "Durán le advirtió a Antonini que los 800 mil dólares estaban dirigidos para la campaña, la campaña presidencial de la eventual ganadora de la elección argentina, Cristina Fernández de Kirchner (y que) fondos adicionales habían sido proveídos en esa campaña", dijo, dejando entrever que otras valijas pudieron llegar a la Argentina para la misma destinataria.

Según declaró el ex jefe para la Argentina de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, Diego Uzcátegui, él fue quien presentó a Antonini con Claudio Uberti, el mandamás del gobierno argentino para asuntos comerciales en Venezuela. El encuentro habría sido en mayo de 2007, algo que niega Uberti (él dice que se conocieron el día anterior al vuelo).

Según contaron el hijo de Diego, Daniel Uzcátegui, y una segunda fuente a La Nación de Argentina, él y Antonini se subieron al avión por decisión e invitación de Uberti.

Durante los tres días que permaneció en Buenos Aires, Antonini recibió llamadas de Uberti, que lo contactaba por medio de su secretaria, Victoria Bereziuk.

800 mil dólares fue la suma aproximada que se halló en la maleta que transportaba Guido Antonini Wilson y que fue incautada en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires

la frase

"Problemas de este tipo surgen todos los días en todos los aeropuertos del mundo"

NICOLÁS MADURO

Canciller de Venezuela

la cronología

el proceso judicial

4 de agosto de 2007. La Aduana argentina le incauta a Guido Antonini una valija con $ 800.000. Llega en un vuelo con funcionarios argentinos y venezolanos.

8 de agosto de 2007. La fiscal María Luz Rivas Diez formuló una denuncia penal por supuesto "contrabando en grado de tentativa" contra Antonini Wilson.

10 de agosto de 2007. La juez, Marta Novati, se excusó de seguir interviniendo en el expediente por "razones de decoro", pues un día antes recibió fuertes cuestionamientos del titular de la Aduana argentina, Ricardo Echegaray.

14 de agosto de 2007. La fiscal argentina pidió la captura internacional de Antonini. La Sala de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó a la juez Novatti al frente de la causa.

1 de septiembre de 2007. Tras el pedido de la juez Novatti, la cancillería argentina solicita la extradición de Antonini a Washington.

12 de diciembre de 2007. Luego de una investigación del FBI, un fiscal de EEUU denuncia presiones sobre Antonini para ocultar que los 800 mil dólares era un aporte del Gobierno de Venezuela para la campaña de Cristina Kirchner.

19 de diciembre de 2007. Amplian la a acusación a lavado de dinero.

28 de enero de 2008. Fueron citados a declarar como sospechosos el ex jefe de la filial argentina de Pdvsa, Daniel Uzcátegui Matheus y su hijo, Diego.

22 de abril de 2008. Daniel Petrone asume como titular del Juzgado en lo Penal Económico Nº 2, donde está radicada la causa.

22 de mayo de 2008. El nuevo juez cambia la calificación del delito cometido. Ahora tan sólo es lavado de dinero y no contrabando, que preveía penas mayores.

3 de junio de 2008. Tras cuatro faltas a las citaciones de la Justicia, el juez Petrone solicitó la captura internacional de los Uzcátegui.

3 de julio de 2008. El juez dictó la falta de mérito de Claudio Uberti, el ex titular del Órgano de Concesiones Viales argentino.

8 de julio de 2008. Fiscales argentinos apelaron la falta de mérito dictada en beneficio de Uberti.

1 de agosto de 2008. El Tribunal 18 de Control del Area Metropolitana de Caracas, ordenó a los órganos policiales e Interpol la captura de Guido Antonini.

Una vez que la Aduana terminó de contar los 800.000 dólares no declarados, Guido Alejandro Antonini Wilson y su fiel acompañante, Daniel Uzcátegui Specht, se fueron directo al Sofitel, el hotel en el que se alojaron. Los llevó, en un auto oficial, Walter Celi, habitual chofer de Claudio Uberti, entonces director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), relata el diario La Nación de Argentina.

El escrito publicado ayer indica que fuentes con acceso al expediente afirmaron que Celi declaró ante el juez de la causa, Daniel Petrone, que se había quedado esperando a Antonini por orden de su jefe, lo que demuestra que Uberti mintió cuando dijo que la noche del 4 de agosto lo había llevado a su casa su chofer de siempre.

La contradicción ya había quedado en evidencia con el testimonio de Eduardo Ricci, otro chofer del Occovi, que dijo que fue él quien dejó a Uberti. Otro detalle es que Uberti puso un auto oficial a disposición de Antonini, incluso después de saberse que intentó ingresar $800.000 sin declarar.

El testimonio de Celi se conoce cuando se aguarda que la Cámara en lo Penal Económico decida si confirma o no la falta de mérito de Uberti, que dictó el juez Petrone, el 3 de julio. El magistrado argumentó que no era un caso de contrabando sino de posible lavado de dinero y que no había pruebas de que el ex funcionario supiera lo que llevaba Antonini.

En su apelación ante la Cámara, la fiscal María Luz Rivas discutió la calificación de los hechos y aportó datos para demostrar que Antonini y Uberti se conocen desde mayo de 2007, 2 meses antes del viaje de Caracas a Buenos Aires.

En Miami, son varios los nombres de funcionarios venezolanos mencionados por los actores del juicio del caso del maletín, supuestamente involucrados. Los cuestionamientos recaen desde el director de la Disip Henry Rangel Silva hasta el propio presidente, Hugo Chávez.

Este 4 de agosto se cumple un año desde que Guido Antonini Wilson pretendió ingresar una maleta contentiva de 800 mil dólares a la Argentina, proveniente de Venezuela. Por el caso se han abierto procesos judiciales en Estados Unidos, Argentina y Venezuela.

Los señalamientos concretos en contra de funcionarios venezolanos por el caso de la valija han provenido principalmente de Estados Unidos, donde están detenidos los venezolanos Carlos Kauffmann, Franklin Durán, Moisés Maionica y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello. Los tres últimos acusados de actuar como agentes de gobierno extranjero en EEUU sin autorización de la Fiscalía, Kauffmann sólo es señalado de conspirar para actuar como agente.

Las primeras pistas del caso son unas grabaciones de varias reuniones sostenidas entre Antonini Wilson -quien accedió a colaborar con la Justicia de EEUU- y los ahora detenidos, que apuntan a una supuesta llamada de la oficina del vicepresidente de la República -en ese momento a cargo de Jorge Rodríguez- desde la cual se pidió al abogado Maionica que interviniera en el caso para asesorar a Antonini y convencerlo de no declarar contra el Gobierno venezolano.

El director de la Disip, Henry Rangel Silva, también aparece mencionado en el expediente. Al respecto, el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Justin Kridar respondió en febrero las interrogantes del fiscal federal a cargo del caso, Thomas Mulvihill.

Kridar explicó que la ex esposa de Rodolfo Wanseele, Marcela Olivar, trabaja para la Disip y fue quien le describió al prófugo Antonio José Cánchica Gómez -supuesto agente de la Dirección de Inteligencia Militar- para que lo reconociera en el aeropuerto internacional de Miami, adonde fue a buscarlo para una cita con Antonini.

"¿Maionica dijo durante su interrogatorio quién envió a Cánchica desde Caracas?", interrogó el fiscal al agente Kridar. "Sí. Según Maionica fue Henry Rangel Silva", respondió.

Otro funcionario mencionado es el cónsul de Venezuela en Miami, Arturo Hernández Borgo, a quien -según el defensor de Durán, Edward Shohat- Antonini pidió ayuda financiera y legal para evitar la extradición a Argentina.

Shohat es también la fuente de la información según la cual el presidente de la República estaría "involucrado" en el caso y lo reveló al dar a conocer detalles de una conversación entre Maionica y Carlos Kauffmann. "Maionica les dijo a él (a Kauffmann) y a otros que el presidente Chávez estaba involucrado", dijo Shohat y señala que fue el director de la Disip quien informó de esto a Maionica.

El juicio en Florida por el caso del maletín tiene fecha pautada para el dos de septiembre. Kauffmann, Maionica y Wanselee se declararon culpables, mientras Durán mantiene una férrea lucha contra la Fiscalía por demostrar su inocencia.